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    陜西旅游:第二屆董事會第十六次會議決議公告

    來源:admin123時間:2021-03-10 15:13:41 瀏覽數:223

    公告編號:2021-004

    證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
    陜西旅游文化產業股份有限公司

    第二屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2021 年 2 月 25 日

    2.會議召開地點:公司會議室
    3.會議召開方式:現場及通訊方式

    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021 年 2 月 20 日以書面及通訊方式發出
    5.會議主持人:董事長金哲楠先生
    6.會議列席人員:公司監事及高級管理人員
    7.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
    (二)會議出席情況

    會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。

    董事范飛龍先生、賈琨先生及李彤先生因個人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于泰安秀都項目選定泰安府美食街招商機構》議案
    1.議案內容:

    為加快泰安秀都項目泰安府招商工作,現擬通過公開招投標的形式選定泰安府美食街專業招商機構,協助完成招商工作,總投資約 450 萬元。


    公告編號:2021-004

    2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。
    三、備查文件目錄
    《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》

    陜西旅游文化產業股份有限公司
    董事會
    2021 年 2 月 25 日

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