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  • 中國文旅全產業鏈踐行者

    China's cultural tourism industry chain practitioners

    2017年完成新三板掛牌

    陜西旅游文化產業股份有限公司

    陜西 · 西安

    聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

    陜西旅游:2021年第一次臨時股東大會決議公告

    來源:admin123時間:2021-02-03 11:07:22 瀏覽數:192

    公告編號:2021-001

    證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
    陜西旅游文化產業股份有限公司

    2021 年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2021 年 1 月 11 日

    2.會議召開地點:公司會議室
    3.會議召開方式:現場
    4.會議召集人:董事會
    5.會議主持人:董事長金哲楠先生
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
    (二)會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數58,000,000 股,占公司有表決權股份總數的 100%。
    (三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
    1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2.公司在任監事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事會秘書出席會議;

    公司總經理、副總經理及財務負責人列席會議。
    二、議案審議情況


    公告編號:2021-001

    (一)審議通過《關于公司前期會計差錯更正》議案
    1.議案內容:

    為更加真實、完整、客觀公允地反映公司實際財務狀況和經營狀況,并與公司本次發行上市申報文件保持一致,根據《企業會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定,公司對前期財務信息披露進行更正,具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司前期會計差錯更正公告》(公告編號:2020-097)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財務報表前期會計差錯更正及其他調整事項的專項說明》(公告編號:2020-098)。
    2.議案表決結果:

    同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
    股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
    東大會有表決權股份總數的 0%。
    3.回避表決情況

    本議案不涉及回避表決。
    (二)審議通過《關于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報告和摘要及
    2020 年半年度報告》議案
    1.議案內容:

    公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票并在上海證券交易所上市(以下簡稱本次發行上市),為更準確、更合理的進行信息披露,確保公司前期披露信息與公司本次發行上市的申報內容保持一致,公司擬對 2017 年年度報告及其摘要、2018 年年度報告及其摘要、2019 年年度報告及其摘要、2020 年半年度報告進行更正。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2017 年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2020-099)、《陜西旅游文化產業股份有限公司2017 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-100)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2017 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-101)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2017 年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-102)、

    公告編號:2021-001

    《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2018 年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2020-103)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2018 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-104)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2018 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-105)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2018年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-106)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2019 年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2020-107)《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2020-108)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2019 年年度報告更正公告》(公告編號:2020-109)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年年度報告(更正后)》(公告編號:2020-110)、《陜西旅游文化產業股份有限公司關于 2020 年半年度報告更正公告》(公告編號:2020-111)、《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年半年度報告(更正后)》(公告編號:2020-112)、《陜西旅游文化產業股份有限公司前期會計差錯更正公告》(公告編號:2020-097)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于陜西旅游文化產業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財務報表前期會計差錯更正及其他調整事項的專項說明》(公告編號:2020-098)。
    2.議案表決結果:

    同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
    股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
    東大會有表決權股份總數的 0%。
    3.回避表決情況

    本議案不涉及回避表決。
    (三)審議通過《關于泰安秀都項目鐵道游擊戰燈光、音響、舞美及道服化等設
    施設備采購招標》議案
    1.議案內容:

    泰安秀都是以演藝為主題的景區項目,擬打造《鐵道游擊戰》實景演藝,為了確保演藝品質,提升演藝效果,需要采購燈光、音響、舞美及道服化等設施設備,該項目計劃投資約人民幣 3,024 萬元,所需費用由該公司自籌解決。
    2.議案表決結果:


    公告編號:2021-001

    同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
    股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
    東大會有表決權股份總數的 0%。
    3.回避表決情況

    本議案不涉及回避表決。
    (四)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司實施綜合服務中心項目》
    議案
    1.議案內容:

    為不斷拓展公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司非門票收入,尋求企業創新發展途徑,加快推動企業產業全鏈條發展,該公司擬實施綜合服務中
    心項目,計劃總投資人民幣 5,000 萬元,其中 2021 年計劃投資人民幣 1,500 萬
    元,所需資金由該公司自籌解決。
    2.議案表決結果:

    同意股數 58,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對
    股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股
    東大會有表決權股份總數的 0%。
    3.回避表決情況

    本議案不涉及回避表決。
    三、備查文件目錄
    《陜西旅游文化產業股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會會議決議》

    陜西旅游文化產業股份有限公司
    董事會
    2021 年 1 月 11 日

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