公告編號：2019-040 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

關于召開 2019 年第四次臨時股東大會通知公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
（一）股東大會屆次 

本次會議為 2019 年第四次臨時股東大會 
（二）召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
（三）會議召開的合法性、合規性 

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
（四）會議召開方式 

本次會議采用現場方式召開。 
（五）會議召開日期和時間 

1、現場會議召開時間：2019 年 12 月 12 日 10:00。 

預計會期 0.5 天。 
（六）出席對象 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會的股權登記日為 2019 年 12 月 9 日，股權登記日下午收市時在 
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 


公告編號：2019-040 

（七）會議地點 

公司會議室 
二、會議審議事項 
（一）審議《關于修訂公司章程》議案 

該議案具體內容詳見公司 2019 年 11 月 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)發布的《公司章程變更公告》（公告編號：2019-038）。 
（二）審議《關于公司第二屆董事會成員改選》議案 

該議案具體內容詳見公司 2019 年 11 月 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)發布的《公司董事任免公告》（公告編號：2019-039）。 
三、會議登記方法 
（一）登記方式 

出席會議的股東應持有以下文件辦理登記：1.自然人股東持本人身份證；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業執照復印件；4.法人股東委托非法定代表出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業執照復印件。 

（二）登記時間：2019 年 12 月 12 日 9:30-10:00 

（三）登記地點：西安市長安區航創路 1 號陜旅豪布斯卡 A 座 16 層公司會 
議室 
四、其他 
（一）會議聯系方式：聯系人：馬婷 

電話：029-89641050 電子郵箱：mating@sxtourism.com 

通訊地址：陜西省西安市長安區航創路 1 號陜旅豪布斯卡 A 座 16 層 

（二）會議費用：出席會議股東食宿、交通費用自理 
五、備查文件目錄 


公告編號：2019-040 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月 27 日