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    2017年完成新三板掛牌

    陜西旅游文化產業股份有限公司

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    董監高任免公告

    來源:admin123時間:2020-02-20 18:18:52 瀏覽數:204

    公告編號:2019-039 

    證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
    陜西旅游文化產業股份有限公司董事任免公告 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
    一、任免基本情況 
    (一)任免的基本情況 

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第五次會議 于 2019年 11 月 26 日審議并通過: 

    提名范飛龍先生為公司董事,任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    提名賈琨先生為公司董事,任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    祝偉先生不再擔任公司董事,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    陳江先生不再擔任公司董事,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    翟鋒先生不再擔任公司董事,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    毛衛先生不再擔任公司董事,自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。 

    本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事 7 人,會議由 
    董事長陳小軍先生主持。 

    本次任免尚需提交股東大會審議。 

    本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否 


    公告編號:2019-039 

    (二)任命/免職原因 

    公司修訂章程減少董事會董事人數及公司擬進入的新股東推薦董事。 
    (三)新任董監高人員履歷 

    范飛龍先生,男,生于 1978 年,上海財經大學投資經濟博士,歷任英國阿特金斯上海顧問公司高級咨詢顧問,平安資產管理公司直接投資事業部投資總監,平安人壽委托投資部股權投資管理團隊高級經理,平安信托私募股權事業部董事總經理,現任平安資本有限公司副總經理。 

    賈琨先生,男,生于 1984 年,上海交通大學工商管理學士,歷任普華永道會計師事務所高級審計師,馬凱投資咨詢有限公司投資經理,現任平安資本有限公司高級投資副總監。 
    二、任免對公司產生的影響 
    (一)本次免職/任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事 
    會成員人數低于法定最低人數。 
    (二)任免對公司生產、經營的影響: 

    本次任免對公司生產、經營不會產生重大不利影響。 
    三、備查文件 

    《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

    陜西旅游文化產業股份有限公司 
    董事會 
    2019 年 11 月 27 日 

    (圖1)f9975cf055dc7c67618bbb119edcad50.pdf


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