公告編號：2019-039 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司董事任免公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、任免基本情況 
（一）任免的基本情況 

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第五次會議 于 2019年 11 月 26 日審議并通過： 

提名范飛龍先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

提名賈琨先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

祝偉先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

陳江先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

翟鋒先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

毛衛先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 7 人，會議由 
董事長陳小軍先生主持。 

本次任免尚需提交股東大會審議。 

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否 


公告編號：2019-039 

（二）任命/免職原因 

公司修訂章程減少董事會董事人數及公司擬進入的新股東推薦董事。 
（三）新任董監高人員履歷 

范飛龍先生，男，生于 1978 年，上海財經大學投資經濟博士，歷任英國阿特金斯上海顧問公司高級咨詢顧問，平安資產管理公司直接投資事業部投資總監，平安人壽委托投資部股權投資管理團隊高級經理，平安信托私募股權事業部董事總經理，現任平安資本有限公司副總經理。 

賈琨先生，男，生于 1984 年，上海交通大學工商管理學士，歷任普華永道會計師事務所高級審計師，馬凱投資咨詢有限公司投資經理，現任平安資本有限公司高級投資副總監。 
二、任免對公司產生的影響 
（一）本次免職/任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事 
會成員人數低于法定最低人數。 
（二）任免對公司生產、經營的影響： 

本次任免對公司生產、經營不會產生重大不利影響。 
三、備查文件 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月 27 日 

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