公告編號：2020-006 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

第二屆董事會第七次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2020 年 1 月 21 日 

2.會議召開地點：公司會議室 
3.會議召開方式：現場 

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 1 月 16 日以書面及通訊方式發出 
5.會議主持人：董事長陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
（二）會議出席情況 

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關于處置陜西長恨歌演藝文化有限公司部分老舊固定資產》議 
案 
1.議案內容： 

舞劇《長恨歌》投入運營后歷經數次大型改版提升，部分演出設備已閑置且不具備維修、保存價值。本次需要處置的固定資產包括舞臺燈具、音響、LED 屏幕、特效、舞美、看臺座椅等設備，共計 137 件。該批資產原值 7,028.39 萬元， 

公告編號：2020-006 

截止 2019 年 11 月 30 日已提折舊 6,646.36 萬元，已提減值準備 59.87 萬元，資 
產凈值 322.16 萬元。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

該項議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關于委派姚新垣先生為陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、 
法定代表人，靳勇先生不再擔任陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法 
定代表人》議案 
1.議案內容： 

根據《公司法》和《公司章程》有關規定，結合工作需要，委派姚新垣先生為陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法定代表人，任期以長恨歌演藝公司章程規定為準，靳勇先生不再擔任陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法定代表人。姚新垣先生簡歷如下： 

姚新垣先生，1968 年生，中共黨員，研究生學歷。歷任陜西五金礦產國際貿易股份有限公司黨委副書記、陜西旅游集團有限公司重大項目與戰略管理部部長、陜西西咸旅游產業發展有限公司總經理、陜西旅游集團投資控股有限公司副總經理、陜西西城往事投資發展有限公司總經理、陜西華清宮文化旅游有限公司黨委副書記、常務副總經理?，F任陜西長恨歌演藝文化有限公司總經理。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

該項議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》 


公告編號：2020-006 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月 22 日 

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